点点客:2015年年度股东大会通知公告

证券代码：430177           证券简称：点点客          主办券商：中泰证券
               上海点客信息技术股份有限公司
                 2015年年度股东大会通知公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有***记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带***责任。
     一、会议召开基本情况
     (一)股东大会届次
     本次会议为2015年年度股东大会
     (二)召集人
     本次股东大会的召集人为董事会。
     (三)会议召开的合法性、合规性
     本次股东大会的召集、召开符合有关***、行***规、《公***》和《公司章程》的有关规定。
     (四)会议召开日期和时间
     开始时间：2016 年4 月20日上午 9时 30分
     结束时间：2016 年4 月20日上午 11时 30分
     (五)会议召开方式
     本次会议采用现场方式召开。
     (六)出席对象
     1.***登记日持有公司股份的股东。
     本次股东大会的***登记日为2016年4月15日，***登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在***登记日买入证券的***者享有此权利，在***登记日卖出证券的***者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     2.本公司董事、监事及***管理人员。
     3.上海锦天城律师事务所律师。
     (七)会议地点：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层
会议室。
     二、会议审议事项
     1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
     2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
     3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
     4、《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；
     5、《关于<2015年度报告及年度报告摘要>的议案》；
     6、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
     7、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》；
     8、《关于公司 <利润分配管理制度>的议案》；
     9、《关于公司 <承诺管理制度>的议案》。
     三、会议登记方法
     (一)登记方式
     1、自然人股东持本人***；2、自然人股东由代理人代表出
席本次会议的，应出示委托人***（复印件）、委托人亲笔签署的***委托书原件和代理人***（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人***（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人***的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人***（原件及复印件）、法人股东签章的***委托书原件和代理人的***（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
     (二)登记时间: 2016年4月19日 9：30-17：00
     (三)登记地点:
     上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层会议室
     四、其他
     (一)会议联系方式
     联系地址：上海市徐汇区虹漕路88号越虹广场B座18层
     联系电话：021-33375457
     传真：021-33375457
     邮政编码：200233
     联系人：路晶晶
     (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
     (三)临时提案
     临时提案请于股东大会会议召开十日前出面提交董事会。
     五、备查文件目录
     （一）《上海点客信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
     （二）《上海点客信息技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
                                          上海点客信息技术股份有限公司
                                                                         董事会
                                                            2016年3月30日